A.手机号 B.客户号 C.账号 D.户名
单项选择题反洗钱工作重点关注领域不包括（）。
A.代理及一次性业务 B.客户推介转介提示 C.反洗钱高风险客户 D.可疑资金流向
单项选择题对于办理无卡无折存款单笔达到（）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
A.1万元人民币（含1万元） B.1万元人民币（不含1万元） C.5万元人民币（含5万元） D.5万元人民币（不含5万元）
单项选择题通过交行办理的汇出汇款业务，如后续中间行索费，交行无法联系客户扣收时，分行可通过（）交易进行款项收取。
A.公共收费 B.公共支出 C.公共记账 D.挂销账
单项选择题通过非结算业务申请书办理的业务，系统识别为（），即上传的凭证影像不进行切割处理，而是以整张票据直接展示。
A.普通汇兑往账 B.全票汇兑往账
单项选择题提货模式为（）的订单对应的贵金属产品入库后，分行业务处理中心应及时完成销售发票开票确认处理，确保销售端账务及时结转。
A.送货上门 B.未提货 C.网点自提 D.配货在途
单项选择题所有贵金属实物配送待处理任务，接收机构均应在收到实物的（）完成入库处理。
A.当日 B.次日 C.当周 D.当月
单项选择题收到人民银行划转的划款清算资金后，金融服务中心通过支付系统来账批注入账至（）暂收款项—中央财政授权支付资金清算款项。
A.2890100100018 B.2890100100001 C.2890100100010 D.2890100100009
单项选择题使用动态密码锁系统的各分行自助设备的运营管理部门设置（）名兼职加钞管理员，负责制定自助设备的装清钞计划、任务，负责保管、发放PDA设备，监控装清钞任务执行过程及其他相关人员、设备信息维护。
A.1-2 B.1-4 C.1-3 D.2-4
单项选择题实物贵金属业务中，（）指垫货流程下，供货商预先发至交行作为备用库存，在完成销售前不进行采购结算的实物贵金属库存。
A.自有已销售库存 B.自有未销售库存 C.代管客户库存 D.代管供货商库存
单项选择题实物贵金属业务中，（）指已经完成采购但未完成销售的实物贵金属库存。
