A.终止商户或持卡人协议 B.大额和可疑交易报告 C.交易类型识别 D.以上全部
多项选择题些措施可以防范借记卡境外欺诈风险()
A.加强借记卡境外交易授权管理 B.建立大额交易监控机制 C.建立借记卡交易限额管理机制 D.建立7×24小时应急处理机制
单项选择题信用卡发卡机构面临的最主要风险是()
A.信用风险 B.欺诈风险 C.操作风险 D.合规风险
多项选择题犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段()
A.资金放置阶段 B.资金转移阶段 C.资金归集阶段 D.资金使用阶段
单项选择题目前国内借记卡最主要的欺诈形式是()
A.转账欺诈 B.伪卡欺诈 C.账户盗用欺诈 D.非面对面欺诈
单项选择题以下哪些属于账户安全信息管理的重点内容()
A.建立账户信息安全管理制度体系 B.访问控制 C.系统安全管理 D.以上全部