单项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）

A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。
D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题现代意义上的洗钱概念发端于（）

A、20世纪70年代的美国。
B、20世纪20年代的英国。
C、20世纪20年代的美国。
D、20世纪30年代的墨西哥。

多项选择题洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）

A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
B、利用银行等存款类金融机构
C、利用空壳公司
D、利用现金密集行业

多项选择题《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额和可疑交易报告制度

多项选择题以下说法正确的是（）

A、由保险经纪人代缴保费但无法说明资金来源的属于可疑交易
B、金融机构境外分支机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》执行，而无须遵守驻在国的相关规定
C、实施现场调查时，可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行
D、以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不相符的应作为可疑交易上报

多项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为