A、商户每日手工压单和人工授权交易笔数 B、同日同一卡号在同一商户的频繁交易 C、商户每日被拒绝交易的笔数和比例 D、商户每日单笔交易的平均金额、交易总额和总笔数
多项选择题根据《福建省农信社、农商银行POS特约商户风险管理办法》中,以下哪些商户是收单机构应禁止发展的对象()。
A、非法设立的经营组织 B、法律禁止的特殊类行业商户 C、开业时间较短的商户 D、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户
多项选择题收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()
A、审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统 B、审查营业执照及税务登记证等证照的有效性 C、对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片 D、在条件许可的情况下,还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
多项选择题收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
A、套现 B、洗钱 C、期诈 D、移机
多项选择题请款指收单机构对()而向发卡机构提出的索款请求,属于差错处理的一种交易类型。
A、原始交易的长款 B、贷记调整失误 C、借记调整失误 D、原始交易的短款
多项选择题客户如何开通“快捷支付”功能().
A、至营业网点,由柜员在网银后台管理端执行“网上支付—快捷支付开通”后,再由客户自己在第三方支付平台开通“快捷支付”。 B、至营业网点,由柜员在综合业务系统执行“电子银行--网上支付—快捷支付开通”后,再由客户自己在第三方支付平台开通“快捷支付”。 C、由客户自己在个人网银执行“网上支付—快捷支付开通”后,再到第三方支付平台开通“快捷支付”。 D、由客户自己在手机银行执行“网上支付—快捷支付开通”后,再到第三方支付平台开通“快捷支付”。