目前通过“FX境内外币支付清算”提交的个人外汇同城汇款，操作时需注意（）。

单项选择题销账为异步业务，需要异步复核、授权。复核、授权人员在挂账单上签章，销账单纳入（）的单据检查，日结代码为“015”。

A.复核人员
B.授权人员
C.经办柜员

单项选择题（）起，江苏政银易企通系统账户风险防范业务功能在全*省上线试运行。试运行前录入的灰名单信息，应在试运行后5个工作日内补充录入账户控制措施、风险等级等内容，完成信息维护。

A.20200520
B.20200521
C.20200621

单项选择题江苏政银易企通系统的灰名单管理操作人员为（）

A.各网点及运营中心持政银易企通操作权限用户
B.各网点持政银易企通操作权限用户
C.运营中心指定灰名单维护人员

单项选择题各银行网点用户可以通过江苏政银易企通可以企业信息查询（）银行机构录入共享的所有可疑企业信息。

A.本地
B.异地
C.全*省
D.全国

多项选择题通过江苏政银易企通系统账户风险防范业务功能查询账户监测指标情况以及账户是否列入灰名单。目前账户监测指标情况包括哪几个指标。（）

A.法人关联账户情况
B.经办人关联账户情况
C.相似住所关联账户情况
D.法人手机号码关联账户情况
E.经办人手机号码关联账户情况

多项选择题《关于原总行办公室员工李程违反“十项铁律”问题的通报》中，李程主要存在哪些方面的违规问题（）？

A.参与赌博活动
B.违规经商并利用职务便利谋取不当利益
C.违规与供应商发生资金往来
D.弄虚作假虚增业绩

多项选择题新版十项铁律宣教片—《代价》中，蓝天银行行长宋君，为完成个人成绩，隐瞒企业虚构贸易背景事实，以票据套利模式虚增业绩，造成票据资金空转。其行为违反十项铁律哪条规定？最终宋君受到何种处分？（）

A.严禁违规经商办企业
B.严禁弄虚作假虚增业绩、隐瞒问题
C.行政撤职
D.行政开除

多项选择题新版十项铁律宣教片—《原则》中，兴安银行理财经理孙凯存在哪些违规违纪行为？其行为违反十项铁律哪条规定？最终孙凯受到何种处分？（）

A.未经批准在天盛创新投资公司兼职，并入股参与企业经营
B.严禁违规经商办企业
C.解除劳动合同
D.行政开除

多项选择题《招商银行从业人员行为禁令》规定，严禁参与或协助他人进行（）等违法违规行为。

A.洗钱
B.非法集资
C.民间融资
D.黄赌毒

多项选择题《招商银行从业人员行为禁令》规定，严禁（）客户资料、招商银行行内部信息及工作中获悉的国家秘密。

A.窃取
B.泄露
C.合规使用
D.非法使用