A.子女 B.兄弟 C.父母 D.配偶
单项选择题银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局(以下简称“外汇局”)报告.
A.1 B.3 C.5 D.7
单项选择题下列需纳入个人结售汇系统的情况有().
A.通过外币代兑点发生的结售汇 B.小于1等值100美圆的结汇 C.境内卡境外使用后购汇还款 D.客户持2000美圆现钞结汇
单项选择题下列内容那些不属于我国居民()。
A.我国境内的外商投资企业 B.我国派驻境外的外交机构 C.在境外居住期不满一年的我国留学生 D.在我国居留期不满一年的外国留学生
单项选择题下列不能在境内银行间相互划转外币的亲属关系是().
A.兄弟 B.夫妻 C.母子 D.本人
单项选择题境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记,是否超年度结汇总额(含本次)().
A.审核证件真实性、有效性 B.在资料原件上批注办理金额,留存材料复印件 C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查