A.每天 B.每周 C.每月 D.每季度
单项选择题在非法集资排查中,凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索,应该()。
单项选择题在非法集资排查中,对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索,应该()。
A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞 B.全面汇总整理,按要求定期上报 C.第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送 D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
单项选择题在非法集资排查中,对一般性情况和线索,应该()。
多项选择题下列关于投资类资产的分类,说法正确的是()。
A.取得交易性金融资产的目的,主要是为了近期内出售,可直接认定为正常类 B.国债、中央银行债券和政策性金融债券一般划分为正常类 C.对于除政策性金融债券外的其他金融债券和公司债券,在分类时可将专业评级机构的债券评级作为重要参考因素 D.对于以交易为目的,准备随时变现的债券,直接认定为正常类
单项选择题在非法集资排查中,对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件,应该()。
单项选择题根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求,债券投资合理划分科目,对于明显以交易或盈利为目的,或通过短期价格波动中获利的头寸,应纳入()反映。
单项选择题根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求,操作风险的频度以()来刻画。
单项选择题根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求,根据所有当前和未来潜在的操作风险及其性质,按不同分类对各类风险点进行排查,按()分类,主要包括公司金融业务、交易和零售业务、零售银行业务、商业银行业务等八类主营业务。
单项选择题根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求,操作风险识别按照()的方式对操作风险进行细分。
单项选择题《湖北省农村信用社员工不良行为排查管理实施办法》(鄂农信发[2007]20号)规定,市州行社每()汇总辖内基层行社排查的“重点人”情况,并抓好督导落实工作。
A.月 B.季 C.半年 D.年