下列有关客户身份初识别中留存客户身份资料说法正确的有（）。

多项选择题以下情形需将客户风险等级划分为高风险的是（）

A.客户张三因涉嫌犯罪被公安机关查询
B.某行有合理理由怀疑甲企业涉嫌恐怖融资，向人民银行当地分支机构提交重点可疑报告
C.客户李四拒绝接受某行开展的客户尽职调查工作
D.客户王五接受人民银行反洗钱调查

多项选择题某金融机构提交可疑交易报告后，应对可疑交易所涉客户张三采取适当后续控制措施，可包括（）

A.对张三及其交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，应定期或额外提交报告
B.提升张三的风险等级
C.经机构高层审批后中止张三账户使用
D.向相关侦察机关报案

多项选择题张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）

A.将现金支出人民币6万元单独提交大额交易报告
B.将现金支出外币1000美元单独提交大额交易报告
C.无需提交大额交易报告
D.将现金支出人民币6万元、外币1000美元合并提交大额交易报告

多项选择题根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）

A.消费金融公司
B.贷款公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司

多项选择题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户办理境外汇款时，应当登记汇款人（）等信息。

A.收款人的住所
B.汇款人的账号和住所
C.收款人的姓名
D.汇款人的姓名或者名称