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单项选择题

洗钱三个步骤中最复杂的环节是( )。

A、入账
B、分账
C、融合
D、以上步骤皆不复杂

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热门试题

单项选择题基金类投资工具不包括下列哪个选项。( )

A、优先股
B、开放式基金
C、LOF
D、指数基金

单项选择题基金定投选择额度时，以下错误的是( )。

A、不能以降低与牺牲“现在”的生活水平为代价
B、更科学、更合理、更有效地打理“闲钱”
C、要清楚日常的“必要生活费用”
D、尽可能的放大财务杠杆

单项选择题以下不属于利用金融机构洗钱的技巧是( )。

A、构建存款
B、伪造商业票据
C、通过证券业和保险业洗钱
D、利用地下钱庄

单项选择题以下关于利用空壳公司进行洗钱的步骤说法不正确的是( )。

A、注册或者购买一家或多家空壳公司
B、以此空壳公司名义去银行开设账户
C、在已注册的离岸公司之间编造虚假交易或贸易，或者虚构投资和经营
D、把经过合法包装后的资金或洗白后的资金存入自己直接掌控的其他银行账号然后转至空壳公司账户

单项选择题“左侧交易”的优点是( )。

A、总体的建仓成本相对较低，中长期收益相对较高
B、短期风险相对较大，投资周期相对较长，遵守纪律，需要耐心
C、短期风险相对较小，持有时间相对较短
D、总体收益与总体风险和事前设定的“止盈点”与“止损点”相关，不贪婪敢止损，需要勇气，更加需要结合其它相关“专业指标”综合判断

单项选择题关于基金的“买入点”与“卖出点”的选择，不应从下列哪个层面进行考虑。( )

A、心理层面
B、运气层面
C、战略层面
D、技术层面

单项选择题我国资产负债表中资产项目排列顺序依据的是( )。

A、项目收益性
B、项目重要性
C、项目流动性
D、项目时间性

单项选择题洗钱三环节中最容易被侦查到的阶段是( )。

A、入账
B、分账
C、融合
D、分账和融合

单项选择题下列关于收支两条线说法不准确的是( )。

A.收费主体是履行或代行政府职能的国家机关、事业单位和社会团体
B.罚没主体是指国家行政机关、司法机关和法律、法规授权的机构
C.罚没实行罚缴分离
D.收费实行收缴合并

单项选择题内部审计部门应该直接向( )负责。

A.战略委员会
B.董事会或者审计委员会
C.管理层
D.风险管理部门