境内非居民”是指通过境内银行办理收付款业务的非中国居民，包括（）

多项选择题展业原则包括哪些内容（）

A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.反洗钱

多项选择题服务贸易外汇收支管理信息申报凭证，包括以下哪些材料（）

A.《境外汇款申请书》
B.《境内汇款申请书》
C.《涉外收入申报单》
D.商业发票

多项选择题职工报酬购汇时需审核的材料包括（）

A.社保缴费证明
B.雇佣或劳务合同或就业证明
C.用人单位出具的收入清单
D.完税证明

多项选择题直系亲属关系证明包括（）

A.能证明直系亲属关系的户口簿
B.结婚证
C.出生证明
D.街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明

多项选择题以下哪些情况，客户主动发起的结售汇交易银行不需录入个人外汇业务系统（）

A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元（含）的结汇
B.存入本人外汇储蓄账户
C.外币卡境内消费结汇
D.境内卡境外使用购汇还款

多项选择题为外交人员办理业务时，应审核我国外交部发给各国驻华大使馆、各国际组织驻华代表机构人员身份证件，包括（）证件

A.外交人员证
B.行政技术人员证
C.境外永久居留证
D.国际组织人员证

多项选择题建设银行可以办理的个人结售汇交易渠道包括（）

A.柜面
B.手机银行
C.网上银行
D.智慧柜员机

多项选择题客户办理8000美元提钞业务，按照现行总行要求，客户除需提供身份证件外，还须审核哪些真实性资料（）

A.境外旅游：本人因私护照及有效签证（或签注）、机票酒店订单、行程单、旅行社合同等
B.自费出境学习学费或生活费：本人因私护照及有效签证（或签注）、境外学校录取通知书（购买第二学年或学期以后的学费或是生活费无需提供）、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明
C.自费出境学习保证金：本人因私护照、境外学校录取通知书、境外学校学费证明或生活费用证明
D.境外培训：本人因私护照及有效签证（或签注）、境外培训费用证明

多项选择题借记卡内个人存款各类包括（）

A.卡内关联账户存款
B.卡内活期主账户
C.卡内定期子账户
D.附属卡存款

多项选择题银行卡开卡凭证风险：应认真核对凭证要素，包括（）等

A.客户名称
B.客户性别
C.证件号码
D.客户签名