A.存放日间库使用钥匙的保险箱(柜)须放置于监控、报警设备所能控制的范围内 B.存放日间库使用钥匙的保险箱(柜)钥匙由日间库钥匙保管人员妥善保管 C.日间库备用钥匙由钥匙保管人员、网点负责人(或现场经理)双人封签后登记《重要机具物品保管使用登记簿》,入抽屉保管 D.存放日间库备用钥匙的保险箱(柜)的钥匙由保管机构负责人妥善保管,与使用钥匙的保险箱(柜)分柜、分人保管
单项选择题以下描述不符合日间库管理办法要求()
A.营业机构可根据实际业务需求,设置一个(含)以上的保险箱(柜)作为日间库 B.营业机构新建、改建库房作为日间库的,须经支行分管行长审批同意 C.营业机构以库房作为日间库的,可根据业务需要增设保险箱(柜)作为日间库 D.营业机构启用日间库,须经二级分行运行管理部、保卫部等相关部门验收通过
单项选择题个人或者单位主动向金融机构上缴假币的,金融机构予以()
A.没收 B.收缴 C.退还客户 D.不予受理
单项选择题个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构予以()。
单项选择题金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款:()
A.生假币误付行为的 B.发现假币而不收缴的 C.发生假币误收行为的 D.无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
单项选择题对于同一个人或对公客户单笔交易金额在()人民币以上的“伪现金”交易,在网点负责人或合规经理调查核实的基础上,需提交支行个人业务或对公业务主管行长进行审批。
A.100万元(含) B.100万元(不含) C.50万元(含) D.50万元(不含)
单项选择题()部门负责组织做好“伪现金”可疑交易监测、报告及风险提示工作。
A.运行管理 B.个人金融业务 C.结算与现金管理 D.内控合规部
单项选择题()部门负责指导网点做好单位客户有关尽职调查工作。
单项选择题对于同一个人或对公客户单笔交易金额在()万元人民币(不含)以下的“伪现金”交易,客服经理需对《调查表》要素信息完整性进行审核,核实客户身份无误后办理相关业务,并将《调查表》作为记账凭证附件,纳入业务会计档案进行管理。
A.20 B.30 C.50 D.100
单项选择题业务连续性管理办法所称应急处置不包括()
A.业务应急 B.技术应急 C.应急保障 D.应急服务
单项选择题运营中断事件应急处置应急处置应循的原则不包括()
A.统一指挥 B.统一管理 C.快速响应 D.分级处置