A.客户提供的证明文件是否齐全、完整 B.客户提供的证明文件(包括个人身份证)是否真实、有效 C.开户单位是否具备账户开立资格和条件 D.客户填写的申请书要素是否齐全、正确
多项选择题开立个人银行结算账户的有效证件包括()。
A.居民身份证 B.港澳居民往来内地通行证 C.军人证 D.机动车驾驶证
多项选择题注册验资、增资验资的临时存款账户适用于以下规定()。
A.在验资期间只收不付 B.注册验资的汇缴人应与出资人的名称一致 C.资金用途应为“投资款” D.增资验资资金的汇缴人应与增资人的名称一致
多项选择题有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户。()
A.本地建筑施工 B.异地建筑施工 C.异地临时经营 D.设立临时机构
多项选择题同业银行结算账户按照用途可分为()。
A.一般户 B.结算性 C.投融资性 D.专户
多项选择题下列情况中,存款人可以申请开立临时存款账户的有:()
A.设立临时机构 B.金融机构存放同业 C.异地临时经营活动 D.注册验资
多项选择题有下列情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请()。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的 B.注销、被吊销营业执照的 C.因迁址需要变更开户银行的 D.其他原因需要撤销银行结算账户的
多项选择题下列款项可以转入个人银行结算账户()。
A.继承、赠与款项 B.保险理赔、保费退还等款项 C.农、副、矿产品销售收入 D.其他合法款项
多项选择题对于以下哪些异常开户行为,银行有权拒绝开户。()
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证 B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动 D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
多项选择题单位账户可发起的转账汇款交易模式有()
A.实时 B.普通 C.次日 D.紧急
多项选择题营业经理的职责有()
A.负责对汇兑业务授权 B.负责处理或授权处理异常汇兑业务 C.负责各网点日常业务辅导、培训 D.在系统工作日发现异常情况,应立即报告科技信息部和运营管理部,并按规定进行处理