合规风险管理中的“规”包括（）。

多项选择题国际收支统计申报数据核查内容包括（）。

A.单位基本信息中行业属性、企业属性、组织机构代码错误
B.交易编码与交易附言不准确
C.同一交易对方申报国别不同
D.基础信息、申报信息与核销信息间的数据逻辑关系

多项选择题国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。

A.对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上
B.对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上
C.服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上
D.资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上

多项选择题国际收支交易中服务项目包括（）。

A.建筑安装及劳务承包服务
B.通信服务、专有权利使用费和特许费
C.计算机和信息服务
D.运输服务、旅游、通信服务
E.保险、金融服务

多项选择题国际收支交易的标准组成部分有两类，分别是（）。

A.收益
B.经常账户
C.资本和金融账户
D.服务
E.货物贸易

多项选择题国际收支交易编码注释中规定，以下属于一年以下建筑、安装服务（204010）的是（）。

A.企业为施工而进口到工程所在地的货物
B.从事建筑工程服务的非居民企业支付当地供给的费用
C.劳务承包费用
D.设备、电器的安装服务
E.建造期在一年以下的楼房

多项选择题跟单托收作为一种国际贸易结算方式，常见的出口方收款人的风险有（）。

A.或在外汇管制的国家，付款人不能及时申请到外汇，以至不能按时付款取货
B.进口方付款人在承兑交单方式下，凭承兑汇票去的单据后，到期拒付，出口方收款人虽可凭进口人承兑的汇票要求其承担法律责任，但打跨国官司费时费力
C.进口地货物价格下跌，进口方付款人借口拒付或承兑
D.进口方付款人所在地国家限制进口的某类产品
E.进口方付款人破产、倒闭或失去偿付能力

多项选择题对借款人存在下列情况之一的，禁止发放贷款（）。

A.违反国家规定用贷款从事股本权益性投资的
B.用贷款从事有价证券、期货经营的
C.被我行或其他银行列入黑名单的
D.向我行提供虚假或隐瞒重要事实的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告的
E.用贷款从事房地产投机经营的

多项选择题属于银行信用的国际贸易结算方式是（）

A.银行保函
B.汇款
C.光票托收
D.跟单托收
E.信用证

多项选择题根据国际外汇市场惯例，外汇买卖的一般流程为（）。

A.证实
B.询价
C.报价
D.成交
E.审计

多项选择题经人民银行批准，大连银行外汇业务的服务范围包括（）。

A.外币兑换
B.外汇汇款
C.结汇、售汇
D.国际结算
E.外汇存款