尽职调查人员在实地调查时，应通过查看（）等情况，确认实际地址与申请资料是否一致，经营场所是否真实存在。

多项选择题持续强化账户动态复核，根据企业情况采取（）等方式，进一步识别、核对客户真实身份。

A.电话回访
B.实地查访
C.邮件函访
D.网络查验

多项选择题新开立企业账户应于开户前开展上门核实工作，对于经核实企业开户存在异常可疑行为的，应按要求（）。

A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户

多项选择题下列关于“客户注销和吊销账户核实待办任务”表述正确的是（）。

A.系统通过外部数据比对，向注吊销客户首次开立结算账户的开户机构推送核实待办任务，同一客户有多个账户时，仅推送1条待办任务。
B.客户服务经理领取待办任务后，可通过查询公示系统、向有权机构核实等方式确认企业状态。
C.若反馈信息为“吊销未注销”、“吊销已注销”、“吊销”、“注销”“撤销”时，系统推送客户提醒任务至金融服务中心，若反馈内容为“其他”，系统不触发客户提醒。
D.客户服务经理“客户注销和吊销账户核实待办任务”完成后，同步推送提醒任务至账户的全国主管客户经理。

多项选择题下列关于“变更提示待办任务”表述正确的是（）。

A.系统运用外部数据与交行客户信息进行比对，当“单位名称”、“法定代表人/单位负责人”名称不一致时推送该任务至账户开户网点。
B.开户网点“客户服务经理”领取“变更提示待办任务”后核实账户信息，确定客户未进行账户信息变更的，在“是否触发客户提示”栏位选择“否”后提交任务。
C.若客户已变更账户信息或信息无需变更，则在“是否触发客户提示”栏位选择“是”后提交任务。
D.“客户服务经理”在“是否触发客户提示”栏位选择“是”后，T+1日系统向金融服务中心推送该任务并同时触发短信提醒。金融服务中心外呼人员联系客户告知其信息变更情况并通知其赴网点办理账户信息变更。

多项选择题（）可通过“产品办理-票据业务-电子商业汇票中止服务-电子商业汇票中止服务查询”路径，启动“电子商业汇票业务中止服务查询”功能，查询已中止使用电子商业汇票业务的账户维护记录。

A.客户经理
B.客户服务经理
C.分行业务部门有权人员
D.公司业务分管行长

多项选择题首次开户企业包括（），应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务。

A.开立基本存款账户
B.开立银行结算账户
C.首次在交通银行开立银行结算账户
D.首次在交通银行青岛分行开立银行结算账户

多项选择题开户网点应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份。重点关注（）等异常情况。

A.法定代表人预留电话无法联系
B.未及时办理税务登记
C.注册地址不存在或者虚构经营场所
D.不及时对账

多项选择题自2020年6月1日起，各网点为（）开立基本存款账户的，应书面告知申请人出售、转让、出租、出借单位银行结算账户等违法违规行为的法律责任和惩戒后果。

A.企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.民办非企业

多项选择题下列关于手持终端渠道儿童卡激活场景，说法正确的是（）。

A.若监护人证件类型为“第二代居民身份证”，则代理人/监护人国籍栏位自动默认回显“中国”且不可修改。
B.若监护人证件类型为“台湾居民居住证”，则代理人/监护人国籍栏位自动默认回显“中国台湾”且不可修改。
C.若监护人证件类型为其他证件时，则代理人/监护人国籍栏位自动默认回显“中国”且允许修改。
D.若监护人证件类型为其他证件时，代理人/监护人国籍栏位回显为空，由手持终端操作人员手动选择国籍。

多项选择题通过“内部管理-自助机具-指纹动态密码锁”路径进行现金自助设备清装钞、日常维护的指纹动态密码锁开锁任务提交以及任务管理。营业网点的（）有此功能权限。

A.分管行长
B.营运主管
C.营运副主管
D.客户服务经理