A.15 B.20 C.25 D.30
单项选择题由于金融机构未履行反洗钱相关规定,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上()万元以下罚款。
A.三十B.五十C.六十D.八十
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了()。
A.预防洗钱活动 B.维护金融秩序 C.遏制洗钱犯罪 D.制止金融交易
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。
A.2006年1月1日B.2006年1月2日C.2007年1月2日D.2007年1月1日
单项选择题商业银行及其分支机构开业后自行停业连续()个月以上的,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证,并予以公告。
A.3 B.6 C.8 D.9
多项选择题商业银行对其分支机构实行()的财务制度。
A.全行统一核算 B.统一管理 C.统一调度资金 D.分级管理