“一法四令”是指那些（）

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）

A、是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
B、预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。
C、指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
D、是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）

A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。
D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

单项选择题现代意义上的洗钱概念发端于（）

A、20世纪70年代的美国。
B、20世纪20年代的英国。
C、20世纪20年代的美国。
D、20世纪30年代的墨西哥。

多项选择题洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）

A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
B、利用银行等存款类金融机构
C、利用空壳公司
D、利用现金密集行业

多项选择题《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额和可疑交易报告制度