A.发现内部员工以侵害银行或客户资金、财产为目的，内外勾结或独立作案的线索、证据，及时向合规部门或上级领导报告 B.经营单位负责人或业务主管指使的违规操作行为，或发现其他员工严重违规违纪行为，及时向合规部门或上级领导报告 C.在营业场所、办公区域妥善处置突发事件或协助警方抓获犯罪嫌疑人的 D.有效识别并堵截伪造、变造金融票据、凭证、贷款资料、账户及银行卡开户资料等金融诈骗案件
多项选择题以下关于人民币结算账户开户说法正确的是（）。
A.如遇重点客户不能上门办理开户手续，可由一名客户经理上门核实开户资料 B.已在徽商银行开立基本账户的客户在徽商银行申请开立一般账户的，需核对基本账户开户时留存的开户文件和印鉴 C.纸质印鉴卡保管员可以和电子验印建模员为同一人 D.印鉴卡必须按顺序号使用，作废印鉴卡的实物要随当日传票装订
多项选择题移交人和接管人对需要交接的运营工作审核无误后，在移交清册上需记载以下事项（）。
A.移交人、接管人和监交人姓名及工作岗位 B.交接日期 C.本次移交事项在移交清册中登记起止页 D.需要说明的问题和意见
多项选择题运营人员办理工作交接，应提前做好以下准备工作：（）。
A.将已受理未终了的经济业务处理完毕 B.核对需要移交的内部和外部往来账户 C.清点需要移交的款项和实物 D.整理需要移交的会计档案和资料
多项选择题下列关于运营人员交接手续，说法正确的是（）。
A.一般运营人员办理工作交接，由所在机构运营业务主管负责监交 B.日常交接班而办理的工作交接，可由所在机构运营业务主管指定相关人员负责监交 C.机构运营业务主管办理日常工作交接，由所在单位负责人负责监交，必要时上级运营主管部门应根据需要，指派专人进行监交 D.因离职或调整岗位需要办理工作交接的，由所在单位负责人负责监交，必要时上级运营主管部门应根据需要，指派专人进行监交
多项选择题个人银行账户实名制管理中的有效身份证件指（）。
A.中国公民为居民身份证 B.外国公民为外国居民身份证 C.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证 D.定居国外的中国公民为中国护照
多项选择题对存款资金扣划交易能进行当日取消的情况，以下说法正确的是（）。
A.资金扣划联动发大额往账时，若往账成功，则不允许冲正该笔资金扣划交易 B.资金扣划联动发系统内往账时，若往账成功，则必须先冲正系统内往账流水，然后再冲正资金扣划流水 C.资金扣划联动发系统内往账时，若往账成功，则必须先冲正资金扣划流水，然后再冲正系统内往账流水 D.资金扣划联动活期存入时，若存入成功，则必须先冲正活期存入流水，然后再冲正资金扣划流水
多项选择题下列关于协助有权机关查询、冻结、扣划业务办理时，做法错误的是（）。
A.查询、冻结、扣划通知书可由有权机关执法人员以外的人员代为送达 B.有权机关根据需要可以对会计凭证进行抄录、复制、拍照，有必要时可带走原件 C.协助扣划时，可将扣划的款项直接划入有权机关或有权机关指定的账户，或者提现 D.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款或其他财产权采取冻结或扣划措施时，应当协助最先送达的有权机关办理
多项选择题下列哪一项属于同业对账管理模块的（）。
A.同业账户回执回收 B.同业对账勾兑 C.同业账号信息维护 D.同业账户查询
多项选择题新一代对账系统中，影像云中心系统模块包括（）。
A.图像扫描 B.同业图像扫描 C.工单申请 D.回执回收管理
多项选择题人民币冠字号码流通追踪管理系统中，支行人员能查询分析的内容有（）。
A.冠字号查询 B.业务流水查询 C.反假币查询 D.分析统计报表
