反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。

多项选择题备案类的银行结算账户包括（）。

A.基本存款账户
B.财政预算类专用存款账户
C.内设机构类专用存款账户
D.一般存款账户

多项选择题核准类银行结算账户包括（）。

A.基本存款账户
B.财政预算类专用存款账户
C.内设机构类专用存款账户
D.一般存款账户

多项选择题人民银行账户管理系统可进行银行结算账户的（）等业务。

A.开立
B.变更
C.撤销
D.年检

多项选择题联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为（）。

A.0310（客户身份信息联网查询交易）
B.0324（客户身份信息批量查询）
C.0350（客户身份信息精确查询）
D.0352（可疑客户身份信息复查）

多项选择题由于联网核查系统故障，营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示（）等其它有效证件。

A.户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡

多项选择题在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应遵照以下规定（）。

A.识别或保存被代理人的有效身份证件
B.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件
C.不允许他人代理
D.识别或保存代理人身份证明文件，并登记身份证明文件的种类、号码

多项选择题处理联网核查系统发生突发事件时，应遵循（）原则。

A.业务连续性原则
B.效率性原则
C.可操作性原则
D.分级处置原则

多项选择题对于身份核查系统一般事件的应急处理，可以采取（）应急处置。

A.委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
B.改为非接口方式或接口方式核查。
C.无法采用其它方式时，应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。
D.对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时核查。

多项选择题营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对（）信息。

A.身份证所记载信息是否清晰、完整
B.证件是否在有效期内
C.性别.照片是否与本人一致
D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

多项选择题联网核查反馈结果如一项或多项核对不一致，可采取以下辅助方式验证（）。

A.身份证鉴别仪；
B.户口簿、护照、公安机关出具的有效身份证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件；
C.当地社会保障卡、当地居住证、学生证（仅限高校在读学生使用）；
D.工作证、机动车驾驶证。