金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的（）及其贸易外汇收支的（）进行合理审查。

单项选择题境内居民之间发生的境内收付汇，包括贸易货物贸易核查项下的外汇和人民币收付款和非货物贸易核查项下的外汇收付款。非货物贸易核查项下的外汇收付款是指（）发生的非贸易核查项下的收付汇业务。

A.境内居民与境内非居民之间
B.境内居民之间
C.境内居民与境外居民之间
D.境内居民与境外非居民之间

多项选择题境内居民之间发生的境内收付汇，包括货物贸易核查项下的外汇和人民币收付款和非货物贸易核查项下的外汇收付款。贸易货物核查项下的外汇和人民币收付款是指境内机构（境内银行自身除外）和个人通过我国境内银行办理的（）境内收支。

A.对境内保税区
B.出口加工区
C.钻石交易所等特殊经济区域
D.境内深加工结转

单项选择题境内申报主体通过境内银行办理涉外收入业务，如果申报主体收到来自境外的款项，境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“（JW）”字样；如果境内居民收到来自（）的款项，境内收款银行应当在基础信息中的对方付款人名称前添加“（JN）”字样。

A.境内居民
B.境内非居民
C.境外居民
D.境外非居民

多项选择题贸易外汇收支单证审核原则是：（）

A.谁出口谁收汇
B.谁进口谁付汇
C.贸易从大
D.金额从大

多项选择题境外个人就医、学习所用支出结汇需要提供的证明材料包括（）。

A.本人有效身份证件
B.境内医院（学校）出具的收费证明
C.公证书
D.收入证明（含存款证明、个人收入纳税凭证等）

多项选择题以下哪种情况需要客户提供本人有效身份证件？（）

A.本人外汇储蓄账户间进行境内划转
B.从本人外汇储蓄账户提钞5000美元
C.开立外汇储蓄账户
D.将本人外汇储蓄账户中的4000美元汇出境外

多项选择题以下关于个人外汇结算账户的叙述正确的是（）。

A.个体工商户可以与其委托的代理企业之间进行资金划转，不受账户开立人的限制
B.个人对外贸易经营者和个体工商户可开立外汇结算账户
C.个人外汇结算账户视同机构账户进行管理
D.通过个人外汇结算账户发生的购汇和结汇，不受年度总额限制

多项选择题个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计超过5000美元，需提供（）。

A.本人有效身份证件
B.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C.本人原存款银行外币现钞提取单据
D.《提取外币现钞备案表》

多项选择题关于《提取外币现钞备案表》下列说法正确的是（）。

A.由外汇局签发
B.自签发之日起，30日内一次使用有效，逾期作废
C.个人存入外币现钞达到5000美元以上，需提供《提取外币现钞备案表》
D.个人当日累计提钞超过1万美元，需提供外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

多项选择题关于旅行支票，以下说法正确的是（）。

A.旅行支票兑换外币现钞按提钞规定办理
B.旅行支票兑付后可以直接存入外汇储蓄账户，不需要提供外币现钞来源证明
C.旅行支票兑付后直接存入外汇储蓄账户，需要提供外币现钞来源证明
D.携带旅行支票出境需要开立外币携带证