A.账号 B.日期 C.调整前科目 D.金额
多项选择题柜员收到申请人提交的资料,抽出专夹保管的应解汇款卡片。重点审核()。
A.收款人身份证件的姓名是否与应解汇款卡片中收款人的姓名一致 B.对属于大额现金的取款,须按规定权限进行审批 C.应解汇款卡片上注明不得转汇,可以办理转汇 D.转账支付的,收款人填制的记账凭证与进账单的要素是否一致
多项选择题柜员收到内部业务的原始凭证后,必须审查以下内容()。
A.收、付款账户的账号、户名是否正确 B.注明的业务发生事由是否真实、合理 C.大小写金额是否一致 D.凭证各联次内容是否一致,有无涂改
多项选择题柜员收到销户相关业务资料,重点审核()。
A.账号、户名是否正确 B.账户是否计息 C.销户原因是否合理 D.销户所需业务资料是否齐全
多项选择题西联汇款的退汇分()。
A.正常退汇 B.退现汇 C.非正常退汇 D.退现钞
多项选择题客户办理西联收汇,柜员重点审核()。
A.收汇单收款人名称、地址、电话;汇款人国家、名称、地址、电话 B.收款币种和金额 C.西联监控号 D.验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚
多项选择题客户办理西联发汇,柜员重点审核()。
A.发汇单 B.客户身份证件 C.汇款有效凭证 D.客户填写的国际收支申报单是否详实
多项选择题客户办理西联发汇,必须提供()。
A.有效身份证件 B.国际收支申报单 C.填写发汇单 D.联系电话
多项选择题办理西联发汇业务必须执行以下规定()。
A.西联发汇仅办理美元汇款 B.客户办理非美元汇款,须按现行规定套算成美元现汇后汇出 C.单笔发汇不超过9000美元(含),超过限额的,不予办理 D.美元现钞发汇时不收取钞转汇费用
单项选择题对于()个工作日内未清算的收汇款项,应立即向上级机构和西联客户服务中心查询。
A.1 B.2 C.5 D.10
单项选择题当日收取现金超过()万元时,延伸柜台派驻机构必须及时通过武装押运措施及时将现金收回。
A.10 B.5 C.1 D.20