《招商银行礼金礼品上交登记处理办法》规定，（）一律上交纪检监察部门。

多项选择题根据《招商银行员工违规违纪行为处理办法》，员工之间进行除（）以及等需大额开支而自身无法承担以外的大额资金借款往来的属违规违纪行为。

A.购房
B.购车
C.装修
D.发生家庭重大事件

多项选择题根据《招商银行员工违规违纪行为处理办法》，有下列情形之一的，应当从重或加重处理（）。

A.屡查屡犯的
B.受处分期间又发生新的违规违纪行为的
C.隐瞒违规违纪事实的
D.对投诉举报人、调查处理人等打击报复的
E.违规违纪后逃匿的
F.违反《招商银行正风肃纪十项铁律（第二版）》的

多项选择题根据《招商银行员工违规违纪行为处理办法》，下列哪些属于违反个人投资、资金往来及诚信履职规章制度行为的（）。

A.参与各类违规金融活动
B.弄虚作假骗取荣誉、奖励
C.挪用、侵占银行和客户资金
D.违规同与本*行有业务往来或寻求业务机会的单位及个人发生借款或大额资金往

多项选择题根据《招商银行员工违规违纪行为处理办法》，下列哪些属于违反个人投资规章制度行为的（）。

A.违规借用客户资金进行投资的
B.挪用本人贷款或借用他人在本*行的信贷资金用于个人投资的
C.违规委托客户替本人炒股、炒汇或进行其他投资的
D.利用职务和工作之便，或采取其他不正当手段谋取明显高于市场同期、同类产品平均收益率水平的收益

多项选择题根据《招商银行员工违规违纪行为处理办法》，下列哪些属于违反保密规定的行为（）。

A.违反规定查询、使用统计信息或客户信息的
B.未经授权违规查询或泄露企业、个人征信信息的
C.违规登陆或使用他人一事通的
D.违规管理使用及处置客户资料和核心业务资料的

多项选择题根据《招商银行员工违规违纪行为处理办法》，下列哪些属于违反资金往来的行为（）。

A.违规同与本*行有业务往来或寻求业务机会的单位及个人发生借款或其他大额资金往来的
B.违规接受客户委托代客理财或进行投资的
C.员工之间进行除购房、购车、装修以及发生家庭重大事件等需大额开支而自身无法承担以外的大额资金借款往来的
D.其他违反资金往来行为规范的

多项选择题根据《招商银行员工违规违纪行为处理办法》，下列哪些属于违反廉洁纪律的行为（）。

A.利用职权或职务上的影响为他人谋取利益，本人的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人收受对方财物
B.相互利用职权或职务上的影响为对方及其配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人谋取利益搞权权交易
C.纵容、默许配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用本人职权或职务上的影响谋取私利
D.在职或离职后接受、索取本*企业的关联企业、与本*企业有业务关系的企业，以及管理和服务对象提供的物质性利益

多项选择题《招商银行正风肃纪十项铁律（第二版）》第九条规定，严禁窃取.泄露各类保密信息。包括但不限于窃取、泄露（）。

A.重要国家秘密
B.工作秘密
C.招商银行商业秘密
D.客户信息

多项选择题《招商银行正风肃纪十项铁律（第二版）》第八条规定，严禁弄虚作假虚增业绩、隐瞒问题。包括以下情形（）。

A.考核中弄虚作假、虚增业绩
B.隐瞒问题、掩盖风险
C.招商银行商业秘密
D.瞒报、漏报、迟报重大事项

多项选择题《招商银行正风肃纪十项铁律（第二版）》第二条规定，严禁参与各类违规金融活动，包括但不限于（）

A.参与非法集资、非法中介、地下钱庄、高利贷
B.与本人履职存在利益冲突的相关人发生大额资金往来
C.与被招商银行开除或解除劳动合同人员发生不当业务往来
D.账外经营