客户办理支付密码业务需提供的申请资料（）

多项选择题金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

A.当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
D.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

多项选择题发现客户有以下行为，各级分支机构要及时向上级报告，经中心支行或以上机构核实后，应当立即暂停或终止为其提供全租通服务（）

A.从事违法经营活动，涉嫌“洗钱”等行为
B.发生不良结算记录超过三次并拒绝纠正
C.不按要求提供有关资料，拒绝履行全租通协议等相关合同
D.发生其他违反广州农商银行业务管理制度的行为，经办行认为有必要暂停或终止为其提供全租通服务

多项选择题办理定期借记收款业务，需经过签订代收业务协议，开户网点应（）

A.审核《代收业务合作协议》是否已填写完整正确，乙方是否已有负责人签名及加盖单位公章；乙方名称与代收业务收款账户名称是否一致
B.审核营业执照是否有效，原件与复印件是否一致
C.审核经办人身份证件是否真实有效，原件与复印件是否一致
D.审核授权委托证明是否已有法定代表人的签章及单位公章

多项选择题实行注册资本实缴登记制的公司包括（）

A.证券公司
B.期货公司
C.基金管理公司
D.保险公司

多项选择题无预处理带入预填单信息办理有哪些步骤？（）

A.柜面受理
B.柜员录入
C.交易信息确认
D.交易结果确认
E.交易完成

多项选择题存款人持有的机构信用代码证出现那些情形之一的，应向基本账户开户网点申请换发《机构信用代码证》？（）

A.名称发生变化
B.地址发生变化
C.人民银行规定的其他情形

多项选择题处理空头支票的方式有（）

A.删除空头支票信息；
B.不给予行政处罚对客户进行批评教育；
C.给予行政处罚；
D.向公安机关报案。

多项选择题那些对公账户需定期对账（）

A.单位活期结算账户
B.定期存款账户
C.通知存款账户
D.保证金存款账户
E.单位存款久悬账户

多项选择题系统对新客户预留的手机号码进行校验，涉及（）个交易，其中包括（）个。

A.55110个人客户信息建立
B.55111个人客户信息维护
C.11110个人实时单发主卡
D.11111个人实时单发附卡

多项选择题网点受理会计师事务所送达的审计业务银行询证函，应认真审核以下事项（）

A.被询证账户是否为本*网点开立的账户；
B.银行询证函填写的信息是否完整。如通用格式的银行询证函，对于无需询证的内容是否在表格上画对角线；
C.是否已加盖被询证单位的预留银行印鉴；
D.网点不得受理填写不完整、不规范的银行询证函。对于不符合标准的银行询证函应作退回处理，不得代客户补充或填写相关内容。