多项选择题

下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

A.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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热门试题

多项选择题下列需由主办会计填制特种转账传票交柜员记账的交易在（）。

A.内部账转出
B.税单划解人行国库（同城提出贷方）
C.法院强制扣划出账（同城提出贷方、大小额往账）
D.贷记卡还款

多项选择题下列交易必须由对私账户本人办理（）。

A.江苏省内的个人银行汇票签发
B.代扣电费
C.代扣水费
D.短信通签约

多项选择题下列符合商业银行贷记卡管理相关规定的是（）。

A.有完全民事行为能力和偿还能力且资信良好的自然人，可凭本人有效身份证件和相关证明文件申领个人卡主卡
B.附属卡所有交易款项及相应的利息、费用等均记入主卡账户，由主卡持卡人承担全部还款责任
C.主卡持卡人与具有完全民事行为能力的附属卡持卡人对主卡人及附属卡项下所欠银行款项互相承担连带清偿责任
D.附属卡持卡人与主卡人共用同一信用额度，主卡持卡人不可在信用额度内设定附属卡的使用限额

多项选择题下列符合档案归档要求的是（）。

A.分类编号
B.贴上标签
C.编制页码
D.活页保管

多项选择题下列单位申请开立基本存款账户时，向银行出具证明文件正确的是（）。

A.独立核算的附属机构，出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
B.外地常设机构，出具其驻在地政府主管部门的批文
C.机关和实行预算管理的事业单位，出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明
D.村民委员会，出具主管部门的批文和证明