交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，属于大额交易。

单项选择题金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以（）万元以上（）万元以下的罚款。

单项选择题被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。

单项选择题金融机构应在接到反洗钱补正通知的（）个工作日内补正。

单项选择题金融机构调拨头寸应该使用的SWIFT报文类型是（）。

单项选择题当银行工作人员在ABIS西联汇款子系统中完成客户发汇或者收汇的交易后，实际上是完成了西联汇款（）的传递。

单项选择题非正常退汇指由于西联公司原因无法解付的发汇业务，西联公司会主动与网点联系要求退回该笔汇款，并将已收取的（）退回给发汇人。

单项选择题信用证项下打包贷款金额最高不超过信用证金额的（）。

单项选择题企业申请开立外汇账户，由（）审核无误后在《开户申请书》银行签注栏上签署审核意见并签章，作开户处理。

单项选择题下面不属于国际保理产品提供的服务是（）。

单项选择题如果MT900报文32域的金额是1000美元，意味着（）。