多项选择题

机构金融账户，包括存量机构账户和新开机构账户。存量机构账户是指符合下列哪些条件的机构账户（）

A.截至2017年6月30日保有的，由机构持有的金融账户
B.2017年7月1日（含当日，下同）以后开立并且账户持有人已开立了本款第一项所述账户的
C.2017年7月1日（含当日，下同）以后开立并且在确定账户加总余额时，将本款第二项所述账户与本款第一项所述账户视为同一账户持有人的账户
D.2017年7月1日（含当日，下同）以后开立并且已对本款第一项所述账户进行反洗钱客户身份识别的

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热门试题

多项选择题《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称机构金融账户，是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户（含人民币账户和外币账户）（）

A.活期存款
B.定期存款
C.保证金业务
D.账户贵金属业务

多项选择题各分行应当遵循（）、（）的原则，针对不同类型账户，按照人民银行相关制度以及本办法规定，了解账户持有人和有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，在核心系统中录入、维护相关非居民涉税信息。

A.诚实信用
B.谨慎勤勉
C.严谨认真
D.建档监督

多项选择题各分行应于每年（）5个工作日内向总行运营管理部报告（）分行的运营外包业务情况报告

A.年末
B.年初
C.本年度
D.上一年度

多项选择题下列说法正确的有（）

A.运营管理部门开展外包活动时，应与外包服务商签订书面合同，应当包括外包服务的范围和标准
B.运营管理部门开展外包活动时，应与外包服务商签订书面合同，应当包括外包服务的保密性的安排
C.运营管理部门开展外包活动时，应与外包服务商签订书面合同，应当包括外包服务的业务连续性的安排
D.运营管理部门开展外包活动时，应与外包服务商签订书面合同，应当包括外包服务的审计和检查

多项选择题分行开展运营外包业务前，应报总行运营管理部审批，分行应在完成上述工作后，由（）运营管理部填制（）报总行运营管理部审批

A.一级分行
B.二级分行
C.《运营外包业务申请表》
D.《运营外包人员申请表》