各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。

多项选择题各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。

A.金额；
B.频率；
C.流向；
D.性质

多项选择题证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

A.资金账户开户、销户、变更，资金存取等；
B.开立基金账户；
C.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户；
D.与客户签订期货经纪合同；
E.交易密码挂失

多项选择题按照总行办公室的有关规定，支行行政公章及支行业务部门的部门公章上收分行后，内部传递的业务通知书应以（）的签字为准，不再加盖印章。

A.部门负责人
B.支行负责人
C.运营管理部负责人
D.法律合规部负责人

多项选择题“9385撤销换人碰库”交易必须具备下列哪些条件方可撤销成功（）。

A.撤销业务需要由原碰库柜员发起，原复点柜员确认后才能取消
B.被撤销的记录在系统中必须处于未领用状态，且状态为正常
C.撤销碰库记录时，原碰库柜员不能持有尾箱
D.原碰库柜员应及时将尾箱上缴，否则会造成该柜员不能正常签到

多项选择题对于选择“换人碰库”碰库模式分行，日终选择9384现金尾箱换人 限额碰库交易时必须录入（）。

A.下次领用柜员
B.领用柜员密码
C.交出柜员密码
D.下次当班日期

多项选择题下列需要柜台经理授权的对公业务包括（）。

A.单位卡对公帐户信息维护
B.对公活期帐户维护
C.不动户转正常
D.对公帐户余额查询

多项选择题下列需要柜台经理授权的对私业务包括（）。

A.对私客户信息建立
B.整整存单转定期一本通
C.存单挂失新开
D.对私活期帐户信息维护

多项选择题以下哪些（）办理冻结业务柜台经理可给予授权。

A.公安、法院有权机关办理冻结
B.签发存款证明
C.个人质押贷款
D.柜员发生短款冻结客户帐

多项选择题如因柜员操作错误或系统处理等特殊原因需冲抹帐时，柜台经理应审核（）等要素后方可给予授权。

A.查看需冲补帐帐户的历史明细
B.所做的冲补帐交易是否合规
C.是否有书面的冲补帐说明
D.是否填制了正确的记帐凭证

多项选择题下列哪些业务不允许抹帐（）。

A.整存整取开户
B.客户购买转帐支票
C.客户购买凭证式国债
D.卡内帐户销户