票面要素审验包括（）。

多项选择题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

多项选择题联行网内往来发起行发现差错时隔日账务处理方法正确的是（）。

多项选择题联行网内往来发起行发现差错时当日账务处理方法正确的是（）。

A.往账录入后确认前，由原录入柜员抹账
B.往账确认后接收行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账
C.往账录入后确认前，由原录入柜员做录入冲正
D.往账确认后接收行尚未核销入账的，由发起行发出查询

多项选择题银行汇票汇差清算采用（）的资金清算模式，日终自动完成清算。

多项选择题下列关于汇票背书的说法，准确的是（）。

多项选择题汇票付款日期的记载方式包括（）。

A.见票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.见票后定期付款

多项选择题汇票必须记载的事项包括（），出票日期、出票人签章。

多项选择题涉外票据，是指（）、付款等行为中，既有发生在中华人民共和国境内又有发生在中华人民共和国境外的票据。

A.出票
B.背书
C.承兑
D.保证

多项选择题如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务包括（）。

多项选择题人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。