市场部门和客户经理承担以下客户身份识别职责，不包括以下哪一项（）

单项选择题对于柜面代理开立的个人活期存折，营业网点应于开户（）完成与被代理人的电话核实。

A.当日
B.次日
C.前
D.如遇特殊情况最晚不得超过一个月

单项选择题个人账户如（）内未发生交易且账户余额及计结息金额均为零，平安银行系统自动将该账户纳入睡眠户管理。

A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月

单项选择题空中柜台可办理的业务中有哪些业务是需要远程视频审核的？（）

A.改身份信息
B.睡眠户激活
C.外币分户开户
D.大额取现预约

单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件过有效期前（）日，各营业网点应以电话或者其他方式通知客户及时更新

A.10
B.30
C.60
D.90

单项选择题（）是洗钱预防措施的基础工作，是判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符、其资金来源或用途是否可疑的基本手段。

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.客户身份识别

单项选择题对于单笔人民币（）元或外币等值（）美元以上的跨境汇入汇款，应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。（）

A.1万；1000
B.5000；1000
C.1万；5000
D.5000；5000

单项选择题柜员如需领用或上缴尾箱现金时，统一使用（）在普通尾箱间调剂现金。

A.560607现金上缴
B.560608现金领用
C.510620尾箱调剂

单项选择题510620现金调剂交易操作流程未做调整，现金调剂需授权上限金额由10万调整为（）万。

A.20
B.30
C.40
D.50

单项选择题分行押品管理岗人员应每月（）日前统计截至上月末借出的应还未还押品权证清单，说明延迟归还原因、风险控制措施等，经分行主管风险和运营行领导确认后，报送总行运营管理部和风险管理部。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题新版人民币纸币防伪特征数量不少于（）项

A.5
B.6
C.7
D.8