多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)是由下列哪些部门联合发布的?()
多项选择题下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》(2006) C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006) D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007) E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括()
多项选择题为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体表现为()
多项选择题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()