国务院反洗钱行政主管部门是（）。

单项选择题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段

单项选择题公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，依法终止其经营资格称为（）。

A.公司终止
B.公司破产
C.公司解散
D.公司歇业

单项选择题银行无追索权地买断出口商持有的远期承兑汇票或本票，这种行为属于（）。

A.福费廷
B.出口押汇
C.进口押汇
D.信用证融资

单项选择题某银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于（）。

A.有形伪造
B.无形伪造
C.变造
D.以上都不正确

单项选择题根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（）以上。

A.l年
B.2年
C.5年
D.10年

单项选择题下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是（）。

A.企业债券
B.商业票据
C.定金
D.可转让大额存单

单项选择题以下是顺序被打乱的金融诈骗罪客观上所需经过的步骤，其正确的逻辑顺序应该是（）。 ①实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为； ②受骗者或者其他人（被害人）遭受财产损失； ③使受骗人陷人或者强化认识错误； ④受骗者因被骗而做出行为人期待的财产处分行为。

A.①②③④
B.①③④②
C.②③④①
D.③④①②

单项选择题禁止商业贿赂是《银行业从业人员职业操守》中（）基本准则的要求。

A.勤勉尽职
B.专业胜任
C.保护商业秘密与客户隐私
D.公平竞争

单项选择题与其他一般企业相比，银行的突出特点是（）。

A.要求有较高的资本金
B.高负债经营
C.员工素质特别高
D.工作环境好

单项选择题金融市场分为现货市场与期货市场，这是按（）来划分的。

A.交易的阶段
B.交易场所
C.交割时间
D.期限