A.客户风险等级评定工作管理情况。 B.评定客户风险等级工作及时性、全面性、准确性。 C.各条线反洗钱兼岗配备情况 D.客户风险等级重新评定和重新审核工作情况
单项选择题以下对反洗钱宣传培训落实情况审计时，应重点关注的内容说法错误的是（）。
A.关注各级公司培训计划及执行情况 B.关注培训工作组织开展情况以及培训覆盖面、培训内容 C.关注反洗钱宣传工作开展的及时性、有效性 D.关注反洗钱内控机制建设情况
单项选择题对反洗钱风险控制情况审计时，重点关注（）。
A.各级公司是否将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程 B.客户身份资料及交易记录保存情况 C.各条线反洗钱兼岗配备情况 D.反洗钱履职资源保障情况
单项选择题省级分公司反洗钱领导小组应根据公安机关、监管机构和总公司的指示，组织制定配合行动方案，提供涉及重大洗钱案件的各项资料，积极开展配合协助工作，进行（）沟通，协调处置行动，及时向公安机关、监管机构和总公司内控与风险管理部报告案件进展情况。
A.信息 B.合理 C.分析 D.有效
多项选择题在重大洗钱案件应急处理过程中，省级分公司反洗钱领导小组可以根据当地（）发出的通知，终止重大洗钱案件处理工作。
A.公安机关 B.人民银行 C.侦查机关 D.保监局
单项选择题各分支公司获取洗钱案件相关信息时，获取信息的机构和个人应当将相关信息报告，（）对案件进行评估，属于重大洗钱案件的，向当地公安部门、监管机构报告，并逐级上报至总公司。
A.本级公司反洗钱领导小组 B.本级反洗钱工作小组 C.本级公司反洗钱牵头部门 D.单位负责人
单项选择题总公司内控与风险管理部作为反洗钱工作的牵头部门，在总公司反洗钱工作领导小组的领导下，组织、协调反洗钱成员部门，对省级分公司上报的重大洗钱案件进行（）。
A.上报 B.核查 C.调查 D.核实
单项选择题《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》中所称冻结措施，是指公司为防止恐怖活动组织及恐怖活动人员持有、管理或者控制的有关资产被（）而采取必要措施。
A.处置 B.转移 C.转换 D.以上皆是
单项选择题各级机构应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及（）情况。
A.经营活动 B.相关资产 C.金融交易 D.业务
单项选择题各级机构发现交易与反恐怖融资名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应立即报（）审核。
A.人民银行 B.本级反洗钱工作小组 C.当地公安机关 D.本级反洗钱领导小组
单项选择题总公司风险管理部应于24小时内通过中国反洗钱监测分析中心报送系统上报重点可疑交易，并报告中国人民银行营业管理部，经相关部门核实后确属于反恐融资名单范围内的，总公司风险管理部应于收到核实信息后按照规定时间告知（）。
A.分支机构 B.公安机关 C.检查机关 D.司法机关
