多项选择题

涉及优化的业务情形包括（）

A.同一零售客户名下户口近十日累计存/取金额是否超300万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于5万元人民币。
B.存/取/现金汇款金额单笔达到20万（含，各业务维度内，不累加）。
C.同一客户办理现金汇款/代理他人办理存现/代理他人办理取现等业务时，如单日超过5次或近七日超过10次（各业务维度内，不累加）。

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热门试题

多项选择题如遇法定节假日，以下哪些储蓄国债（电子式）的业务可照常办理？（）

A.开户
B.提前兑取
C.付息和兑付
D.认购

多项选择题批量开户遇下列哪些情况，判断后须删除的，经办直接进行“数据删除”操作。（）

A.证件到期日期小于当前日期
B.居民身份证格式有误
C.年龄等于或超过十六周岁客户，使用户口簿开户
D.年龄在16周岁以下
E.职业为空

多项选择题批量开户新流程上线后，系统会自动删除哪些情况的数据？（）

A.反洗钱黑名单以及客户风险评估等级为高的个人客户
B.“二代居民身份证、临时身份证或户口簿”以外的证件
C.手机号码格式有误
D.年龄在16周岁以下
E.存在多个客户手机号码相同

多项选择题客户作为保单投保人原投保人在保险公司端进行当事人或保单户口号变更后可凭（）申请在招商银行将相应保单信息维护一致。

A.保险公司出具信息变更批单
B.原始保单合同
C.其他保单证明文件
D.户口变更证明

多项选择题客户须以本人名下“一卡通”（）或“一网通”（Ⅱ类户），作为黄金账户绑定的人民币资金结算账户

A.I类
B.Ⅱ类
C.III类