当日超过等值5000美元（不含）的现钞结汇,还要提供现钞来源证明，包括（）

多项选择题结汇业务过程中，正确的是有（）

A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。

多项选择题外汇局个人结售汇系统中，结汇资金属性栏的填写，正确的是（）

A、境内个人填写外币资金来源属性
B、境内个人填写结汇后人民币资金用途属性
C、境外个人填写结汇后人民币资金用途属性
D、资金属性必须按照实际情况填写

多项选择题结汇通知书上包括以下哪几项内容（）

A、业务参考号
B、身份证号和姓名
C、结汇资金属性和结汇金额
D、经办人机构代码和经办人代码

多项选择题下列操作步骤正确的是（）

A、柜员登陆外汇局个人结售汇系统结汇交易模块，选择交易主体录入客户身份证件号码，审核年度结汇总额使用情况
B、年度总额超限的，对客户提供的相关证明材料进行审核，审核不合格的不予办理
C、审核合格后，在外汇局个人结售汇系统交易界面录入相关结汇信息
D、确认无误后，在个人结汇申请书上打印“结汇通知书”

多项选择题外汇局结售汇系统的结汇信息录入要点（）

A、年度总额超限额的，在备注栏录入证明材料名称。
B、姓名过长无法完整录入时，应在备注栏完整录入。
C、年度总额超限额的，在备注栏里填写操作柜员的工号
D、持中国护照的境外个人，还应在备注栏填写境外永久居住证号码

多项选择题以下哪些业务，可以是银行外汇业务系统办理的结汇交易（）

A、收汇结汇
B、现钞结汇
C、美元结汇
D、欧元结汇

多项选择题银行外汇系统的（）信息必须需与外汇局系统录入信息保持一致。

A、结汇币种、金额
B、资金形态、资金属性
C、国别
D、证件信息

多项选择题外管局个人结售汇系统中，在进行结汇业务时，以下哪些资金形态是可选项。（）

A、外币现钞
B、汇入资金（包括外汇票据）
C、账户资金
D、其它

多项选择题售汇发汇业务中银行留存的单据有（）

A、客户身份证件复印件、相关证明材料（原件或复印件）
B、个人购汇申请书
C、境外汇款申请书（售汇发汇）、通用凭证（售汇发汇）
D、售汇水单银行留存联

多项选择题李女士想通过西联汇款将3000元人民币折算成美元汇给在美国读书的女儿，李女士应填写（）。

A、个人购汇申请书
B、个人结汇申请书
C、境外汇款申请书
D、西联汇款申请书