A、法律、法规和规章规定需要审批但尚未申请批准,并准备利用电子银行开办的; B、将已获批准的业务应用于电子银行时,需要与证券业、保险业相关机构进行直接实时数据交换才能实施的; C、金融机构之间通过互联电子银行平台联合开展的; D、提供跨境电子银行服务的; E、银监会规定的其他业务品种。
多项选择题不动卡的清理范围应同时符合以下条件()。
A.开户日期在3年以上(含3年)且3年内无持卡人主动发起交易的福祥借记卡 B.开户日期在2年以上(含2年)且2年内无持卡人主动发起交易的福祥借记卡 C.主账户余额为零,卡内其他定期账户的余额均为零 D.涉及社保、医疗、代收代付、还贷、股金分红等业务的卡除外 E.卡状态正常(含附属卡)
多项选择题行社申请开办福祥便民卡业务应具备以下基本条件()。
A.经营状况良好,主要风险监管指标符合要求 B.有符合要求的风险管理和内部控制制度 C.有合格的技术人员、管理人员和相应的管理机构 D.省联社规定的其他审慎性条件
多项选择题如发现商户有下列情形之一,县级行社可按照有关规定强行解除协议,取消该商户的收单资格()。
A.多次出现违规操作,经指出拒不更改的 B.有欺诈行为或多次无故拒绝受理入网银行卡的 C.屡次无理拒绝或故意拖延收单行查询查复业务的 D.允许或协助非指定维修人员检查、维修、改装终端机具的E.不按规定保管原始客户交易单据,在调单时无法提供原始交易单据,经指出拒不更改的
多项选择题根据风险管理的相关规定,县级行社应对商户以下各项指标进行监控。()
A.商户每日单笔交易的平均金额 B.商户每日交易总额和总笔数 C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数 D.商户每日退货交易笔数与金额
多项选择题县级行社在开展银行卡收单业务时,禁止发展下列商户()。
A.非法设立的经营组织 B.本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户 C.商户或商户负责人(或法人代表)已被列入银联的不良信息系统 D.注册地及经营场所不在收单县级联社所在地的商户