A.单人审阅B.自动审查C.反复确认D.双人复核
单项选择题境内外各级经办机构应根据()和适用法律的要求,落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求。
A.国际支付标准B.国内支付标准C.监管支付要求D.当地规章
单项选择题对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易,如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的,对船只()内的历史航线进行筛查。
A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月
单项选择题某企业股东,李东东,持股26%,真实命中OFACSDN名单;王西西,持股25%,真实命中OFACSDN名单;另一股东,齐北北,持股49%,不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断,下列说法正确的是()。
A.非全体股东真实命中OFACSDN制裁名单,因此该企业不属于SDN名单制裁范围B.企业属于SDN名单制裁范围C.题干信息不充分,无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围D.真实命中OFACSDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%,因此该企业不属于SDN名单制裁范围
单项选择题农业银行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构,办公室设在()。
A.总行审计部门B.总行业务部门C.总行反洗钱主管部门D.总行财会部门
单项选择题各机构应按照监管要求,根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项,按照(),对与本机构建立业务关系的客户,进行洗钱风险评估和等级分类。
A.抽样取证的方法B.风险为本的方法C.定性分析与定量分析相结合的方法D.“两查、两析、一比对”的方法