根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）

多项选择题电话核实无法联系到单位业务联系人时，应及时向三级柜员报告并（）。

A.序时登记《电话联系情况登记簿》
B.于次工作日与客户进行电话对账
C.在付款凭证上加盖“大额资金汇划核实章”
D.核查结果中注明“无人接听，次日核对”等字样

多项选择题某支行次日审核已经记账的业务时发现，支票收款人同进账单不一致，故而对该笔业务进行冲销，应（）。

A.将已经记账的转账支票退还给客户
B.进行隔日冲正，需手工填制转账借贷方冲正传票
C.经办柜员出具书面情况说明，三级柜员核实后双人签字，交支行分管负责人审批意见并签字，作手工冲正传票的附件。
D.收回客户手中的回单，然后予以冲销。无回单的业务，需要留存错误的原始凭证复印件

多项选择题对单位工资性提现要进行严格审查，如用途为（）的提现业务，单笔或当日累计5万元以上（含5万元）的，应要求客户提供明细表，作为现金支票附件。

A.工资
B.差旅费
C.奖金
D.劳务报酬
E.津贴

多项选择题转授权当日，日终现金碰库单中应注明（）和（）。

A.监交人签字
B.交接时间
C.寄存款包金额
D.当班柜员款包金额并签字

多项选择题发放贷款时，柜员应审核借款凭证各联次中，经办客户经理.（）是否齐全。

A.市场营销部主任签字
B.分支行（部）行长签字
C.三级柜员签字
D.法人签字

多项选择题保证金业务的冲正，因柜员操作错误需要冲销保证金，由（）出具书面说明，（）审核签批后进行冲正。

A.营业室经办柜员
B.三级柜员
C.市场营销部
D.分管营销的支行负责人

多项选择题单位增、验资成功后销户（）、（）、（）作付款凭证附件随传票。

A.营业执照正本
B.基本户开户许可证
C.印鉴卡正本
D.印鉴卡副本

多项选择题办理续冻时，依据（），先通过“账户限制（RB51）”或“定期账户限制（RB64）”交易办理（），再办理（）解冻，但应在打印的解冻凭证中注明续冻信息，相关（）和（）的复印件作打印冻结凭证的附件。

A.续冻通知书
B.新的冻结
C.原冻结解冻
D.冻结通知书
E.解冻通知书
F.裁定书或决定书

多项选择题转授权节后首个工作日，节假日有寄存大库现金的，机构现金碰库单是否登记（），（）签字齐全。（）

A.交接时间.金额
B.库管员
C.封包人
D.三级柜员

多项选择题封存的权利证明因检查等原因需要拆封时，应在监控下进行，可由（）共同拆封。

A.三级柜员
B.现权利证明保管员
C.原封存客户经理
D.放款审查人