涉及关联交易的外规有（）

多项选择题兴业银行规定关联交易管理应当遵循以下原则（）

A.商业原则，关联交易条件不得由于对非关联方同类交易的条件
B.诚实信用原则
C.公开、公平、公允原则
D.回避原则，关联方应在就涉及关联方的交易进行决策时回避

多项选择题金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支击缶报告以下反洗钱信息（）

A.执行客户身份识别制度的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.中国人民银行已发要求报送的其他反洗钱工作信息

多项选择题调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括（）

A.账户信息
B.交易记录
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
D.被调查对象所有资料

多项选择题中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）

A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

多项选择题国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。

A.现场调查
B.远程调查
C.书面调查
D.全面调查