对不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区，持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士签约网络金融，应开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由（）办理。

单项选择题涉及制裁国家和地区、洗钱高风险国家和地区的外籍人士，（）办理签约网络金融业务。

A.可以
B.不予
C.视情况可以
D.视条件可以

单项选择题针对一次性金融服务客户身份识别，系统生成《调查表》的基本信息和（）部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。

A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查

单项选择题自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由（）核验客户身份证件，并拒绝高风险类客户的开卡申请。

A.系统自动
B.人工
C.大堂经理
D.柜员

单项选择题总行反洗钱及制裁合规一道防线部门和二道防线部门制定反洗钱及制裁合规测试计划以（）为单位。

A.月
B.季度
C.年
D.每五年

单项选择题在私人银行签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少（）开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。

A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年