A.了解背景B.了解客户C.了解业务D.尽职审查
单项选择题外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的企业,外汇局将其列为()类企业。
A.AB.BC.CD.特殊
单项选择题某名录内企业于2019年1月被吊销营业执照,现该企业在外汇局所属名录最有可能是以下哪种?()
A.AB.BC.CD.注销
多项选择题贸易外汇收支便利化试点银行应审慎落实展业原则,审核贸易外汇收支的()。
A.合规性B.真实性C.准确性D.合理性
多项选择题办理下列哪些服务贸易境内外汇划转业务,由划付方银行按展业原则审核交易单证?()
A.境内机构向国际运输或国际运输代理企业划转国际运输项下运费及相关费用B.对外承包工程联合体已指定涉外收付款主体的,收付款主体与联合体其它成员之间划转工程款C.对外承包工程项下总承包方向分包方划转工程款D.服务外包项下总包方向分包方划转相关费用
多项选择题以下哪些属于货物贸易收付款核查专用信息?()
A.提运单号/仓单号B.业务编号C.合同号D.外汇局批件号