发现或收到被冒用身份的个人声明，并确认账户为假名或者虚假代理开户的，应什么时间对该账户进行什么设置（）

单项选择题朝鲜籍客户能否在中信银行办理个人开户业务（）

A.可以在柜台但不能在智慧柜台开户
B.可以在智慧柜台但不能在柜台开户
C.都不能
D.不能，如确需开户的事前报分行零售部审批后方可开户
E.不能，如确需开户的事前报分行运营部审批后方可开户

单项选择题个人账户尽职调查可以不提供税收居民身份声明文件的有（）

A.仅持由中国境内军队、武警部队签发证件的现役军人、武警
B.持由中国境内军队、武警部队签发证件的现役军人、武警，同时必须提供军人保障卡或所在单位尚未领取居民身份证的证明材料
C.持居民身份证的军队军人、武警部队武警
D.公安人员

多项选择题关于中信银行为客户办理人民币非结算性同业存款相关业务的操作要求，以下说法正确的是（）。

A.在办理开户业务前，需在同业业务系统中逐笔发起业务上报，由总行金融同业部进行审批
B.若客户已在同一一级分行辖内开立人民币同业存放账户，且客户信息未发生变更、开户资料仍在有效期内的，经营单位可在核实交易对手开户意愿无误后共用原开户资料
C.对于为银行类金融机构开立的，资金到期后允许非原路划回，但必须获得总行书面批复，并在与客户签署的协议中明确有关划款路径的条款
D.对于为非银行类金融机构（财务公司除外）开立的，资金划回路径必须与资金划入时一致，不允许非原路划回

多项选择题对于申请到期时按非原路径返回的方式进行解付的银行类金融机构同业定期存款，以下管理要求正确的是（）。

A.要求由分行金融同业部协同分行风险管理部门等第三方部门，通过尽职调查核实客户诉求的真实性和合理性
B.要求由分行运营管理部根据同业业务部门指令，通过大额支付系统向来款银行发送报文，逐笔核实回款路径的真实性
C.要求由分行通过电子公文形式报总行审批，由总行金融同业部会签总行运营管理部同意后，以部门发文形式进行批复，并抄送分行运营管理部
D.要求与客户签署协议时，根据总行批复要求明确有关划款路径的条款，到期解付时由账务处理部门核对协议中签订的回款账号、户名与总行批复一致后，方可划款

多项选择题关于采用他行转开方式开立同业定期存款账户的资金转入要求，以下说法正确的是（）。

A.要求在开户前将资金转入中信银行“其他应付款”科目下指定内部账户
B.原则上要求通过他行同名账户将存款资金转入中信银行
C.对于无法通过他行同名账户转入中信银行的，要求在协议中明确来款路径及定期存款账户拟开户户名
D.要求拟开户户名与来款路径中的收款人名称一致

多项选择题系统内转贴现交易双方需准备的资料为（）。

A.《中信银行系统内商业汇票转贴现业务交易确认表》
B.《中信银行系统内商业汇票转贴现清单》
C.贴现凭证
D.合同发票

多项选择题首次开展系统内转贴现的交易双方，应提供加盖有（）的预留印鉴卡（自动归集业务除外），用于提取票据审核使用。

A.分行公章
B.分行财务印鉴
C.分行合同章
D.票据业务分管行领导签章

多项选择题票据资管业务的业务流程包括（）。

A.分行金融同业部发起
B.分行放款中心进行相关放款操作的最终审核
C.分行运营管理部审核基础资产、业务信息及划款路径
D.总行运营管理部完成后续账务集中处理

多项选择题票据资管业务种类包含以下（）。

A.系统外票源的首期资管计划业务
B.系统内票源及续作业务
C.系统内票源的续作业务
D.系统外票源的续作业务

多项选择题票据代保管系统内公文的发送原则是（）。

A.据实还原
B.平级发送
C.实事求是
D.有查必复