未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

单项选择题为个人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。

A.5万、1万
B.5万、5000
C.5万、1000
D.1万、5000

单项选择题同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。

A.拒绝办理相关业务
B.应当重新进行联网核查
C.登记身份信息
D.可不再重复进行联网核查

单项选择题履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

A.联网核查系统
B.反洗钱系统
C.身份证鉴别仪

单项选择题各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。

A.拒绝办理相关业务
B.故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查
C.应采取应急核查措施
D.对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务

单项选择题当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。

A.留存相关证件复印件，拒绝办理业务
B.继续办理业务，无需留存相关证件复印件
C.留存相关证件复印件，继续办理业务