多项选择题涉及制裁业务管理,是指针对()、()及(),对我*行全部客户准入及客户关系存续期间发生的金融性交易进行实时监测,及时对存量客户及历史交易实施回溯筛查,根据相关制裁法律、法规、政策等对涉及制裁的客户及业务采取管控措施,防控制裁风险的活动。
A.我*行纳入监测范围的制裁名单 B.涉及制裁国家和地区名单 C.自定义监控名单 D.白名单
多项选择题利用我*行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查,系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括()
A.客户准入筛查 B.各类金融性交易实时筛查 C.存量客户回溯筛查 D.历史交易回溯筛查
多项选择题我*行外币票据托收方式有()
A.立即贷记 B.最终贷记 C.标准托收 D.全额贷记
多项选择题关于贸易术语,表述正确的有()
多项选择题关于装箱单,表述正确的有()
A.装箱单(PACKINGLIST)是对货物各包装件号内商品的详细说明 B.装箱单是货物到达目的港时进口国海关验货、公证机关验货以及进口商验收货物的主要依据 C.出口商需按照进口商要求填制出口货物的包装形式、规格、数量、毛重、净重、体积等有关事项 D.通常由相关检验部门对进出口商品检验后所出具
多项选择题信用证项下的商业发票的审核要点有()
多项选择题银行能为跨境电商提供的金融服务包括()
多项选择题下列()城市设立了跨境电子商务综合试验区。
A.合肥 B.天津 C.上海 D.苏州
多项选择题跨国公司外汇资金集中运营服务包括()、结售汇及相关国际收支申等。
多项选择题国际结算纠纷的主要类型包括()
A.违约纠纷 B.技术纠纷 C.信用纠纷 D.资金纠纷