多项选择题

需要主动进行尽职调查的范围包括以下哪几项（）

A.来源或汇款目的地为阿联酋、阿富汗、土耳其等国家和地区的汇款
B.来源或汇款目的地为土库曼斯坦、巴基斯坦、委内瑞拉、苏丹、俄罗斯、沙特等国家和地区的汇款
C.涉及船舶、运输类的汇款
D.广东甄别中心进行信息甄别后，发现需尽职调查的业务情况

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热门试题

多项选择题目的地为日本的国际汇出汇款需提供以下哪些信息（）

A.收款行日本境内分行名称（如在分支行开户）
B.收款人开户银行BSB清算代码
C.收款人详细地址和具体汇款用途
D.汇款人和收款人生日电话

单项选择题汇出汇款的MT996报文应在国外行要求的时限内回复完成，报文中未注明回复期限的应在多少个工作日内处理完成。（）

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题国际汇出汇款59场为（）

A.收款人名称及地址
B.汇款附言
C.汇款人名称及地址
D.收款人开户银行名称及地址

单项选择题国际汇出汇款70场内容为（）

A.收款人开户银行名称及地址
B.汇款附言
C.收款人名称及地址
D.汇款人名称及地址

单项选择题国际汇出汇款50场为（）

A.收款人开户银行名称及地址
B.汇款附言
C.汇款人名称及地址
D.收款人名称及地址