Ⅰ类高风险地区有（）。

多项选择题金融透明度较低的国家或地区此次新增的有（）。

A.马绍尔群岛
B.安道尔
C.香港
D.萨摩亚

多项选择题对于非美元情况下等值10万美元的标准认定，常用币种准备正确的是（）。

A.港币77万元
B.新西兰元14万元
C.澳元14万元
D.欧元8万元

多项选择题对于未纳入本次流程优化范围的对公即期结售汇业务如（），按照原来的预报大额头寸。

A.汇汇出汇款套嵌售汇
B.外汇汇入汇款套嵌结汇
C.来单备付套嵌售汇

多项选择题各行部结合分行BDP—“对公账户管理”已有：（）等数据模型，关注上线后系统运行情况。

A.验印系统销户状态异常
B.验印系统建档操作是否合规
C.验印系统变更操作是否合规
D.验印系统销户操作是否合规

多项选择题电子单证汇款业务成功后在9060取任务报错时应（）。

A.点击确认忽略报错信息
B.报告分行报错信息
C.正常打印

多项选择题通用账户处理套冲账的审核说明有（）。

A.是否有原打印的通用记账清单
B.有权人签章是否完整
C.是否写明冲正原因
D.冲正流水号

多项选择题已有人民币单位结算账户转换为托管资产账户业务提示，二、系统设置有（）。

A.核心系统中“是否出售凭证”标记修改为“否”，并为托管资产账户开通企业回单和对账单自助打印功能。
B.根据《托管资产专用银行账户开立（或变更）通知书》，提交分行机房维护申请，维护账户核算种类。
C.如原有账户已开通网上“企业银行”查询等功能的，提示客户关闭相关功能。
D.对于账户性质变更的，需及时在人行账户管理系统进行变更备案。

多项选择题功能上线初期，知客易提示已覆盖（）等业务场景。

A.5271对公转账
B.5551银行汇票对公签发
C.5638银行本票对公签发

多项选择题试点分行在办理企业（包括企业法人、非法人企业和个体工商户）账户的（）等账户管理相关业务时，方可使用企业联网核查系统，不得用于办理其他业务，不得代理其他机构开展企业信息联网核查。

A.开立
B.变更
C.年检

多项选择题风险证件综合处理”功能进行优化，正确的有（）。

A.“单位客户”风险证件增加“单位名称”字段。
B.单位风险证件查询功能中“单位名称”支持模糊查询，“证件号码”则需完全匹配才可查询。确答案）
C.对于单位名称中包含括号的情况，为避免因字符的中英文格式原因影响后续风险证件核查结果，在登记风险证件过程中，系统自动对单位名称中的括号进行中文半角的标准化处理。
D.单位客户风险证件批量导入模板（详见附件1）增加“单位名称”字段，该模板可通过系统自行下载。