A.每季度 B.每半年 C.每月 D.每年
多项选择题邮政银行发现企业存在以下哪些项情形,但未办理销户的,应中止业务,账户状态变更为“不收不付”()
A.不再使用邮政银行开立的企业银行结算账户 B.营业执照注销或者被吊销的 C.临时存款账户有效期届满不再展期的 D.与邮政银行约定的销户情形发生的
多项选择题前台柜员根据企业提交的印鉴卡在电子验印系统中办理预留印鉴的变更,电子验印系统启用日期原则上为办理变更手续的()。
A.次日 B.企业约定日 C.当日 D.第二个工作日
单项选择题开户行为企业开立基本存款账户、临时存款户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并在()个工作日内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。
A.1 B.2 C.3 D.5
多项选择题上门核实应留存影像应包括()同框画面。
A.开户调查人员 B.企业标识 C.企业联系人 D.单位法人
单项选择题异地开立银行结算账户,经开户行所属()客户主管部门审批后,可委托客户注册地或经营地的其他分支机构办理上门开户调查。
A.总行 B.一级分行 C.二级分行 D.一级支行
多项选择题对于企业法定代表人 单位负责人临柜面签确有困难的,经审批后由()共同通过远程视频的方式进行核实,并留存视频资料。
A.前台柜员 B.客户经理 C.营业主管 D.支行长
单项选择题开户调查原则上应通过开户行双人实地上门方式,双人可以为以下哪些人员()
A.客户经理 B.开户行支行长 C.前台柜员 D.营业主管
多项选择题以下属于一级分行运营管理部()
A.负责制定本机构企业银行结算账户管理制度和实施细则 B.组织本业务条线客户经理开展开户调查等企业开户真实性调查工作 C.负责牵头贯彻落实反洗钱法律法规中客户身份识别的相关监管要求 D.负责所辖机构企业银行结算账户业务培训