多项选择题银监会案件专项治理第八次工作会议提出案件专项治理工作要做到“三个坚持”包括()。
A.坚持奖惩并行,重在严格追责 B.坚持标本兼治、重在治本 C.坚持查防结合、重在防范 D.坚持改革管理并重,重在加强内控
多项选择题以下不属于贸易融资业务的操作风险表现形式的有()。
A.因对客户资信情况审核不清,导致融资后由于客户违约产生损失 B.由于非真实贸易背景,客户骗逃外汇 C.未及时将来证通知经办行和客户 D.未及时查询、催收未收款项
多项选择题商业银行开展银行承兑汇票业务时会面临的风险有()。
多项选择题商业银行开展个人贷款业务时会面临的风险有()。
多项选择题以下哪些控制措施属于不良贷款抵债资产管理环节()。
多项选择题以下()是检查评估商业银行操作风险政策和程序的主要内容。
多项选择题商业银行应当制定与其业务规模和复杂性相适应的应急和业务连续方案,具体包括()。
A.建立恢复服务和保证业务连续运行的备用机制 B.定期检查、测试其灾难恢复和业务连续机制 C.确保在出现灾难和业务严重中断时此方案和机制正常执行 D.查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度
多项选择题负责全行操作风险管理体系建立和实施的部门有()职责。
多项选择题商业银行指定部门专门负责全行操作风险管理体系的实施,包括()。
A.拟定操作风险管理政策 B.指定具体的操作规程和程序 C.协助其他部门缓释操作风险 D.建立全行操作风险报告程序
多项选择题商业银行对卡、证、章应推行“集中管理、集中审批”制度,做到(),并由会计主管监交或第三人监交。