A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的B.经核实单位注册地址不存在或虚构经营场所的C.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚D.注册地和经营地均在异地
多项选择题人行261号文对于涉案账户及其所有人的限制措施包括()。
A.中止涉案账户所有业务B.中止涉案账户所有人名下其他账户的所有业务C.对于3日内未重新核实身份的,暂停涉案账户非柜面业务D.对于3日内未重新核实身份的,暂停涉案账户所有人名下其他账户的非柜面业务
多项选择题下列哪些年检状态不影响账户状态()。
A.已年检B.免年检C.待年检D.未年检
多项选择题下列专户资金默认可以支取现金的是()。
A.收入汇缴资金B.业务支出资金C.社会保障资金D.党团工会经费
多项选择题向人民银行申请撤销久悬单位结算账户时,提交的撤销单位银行结算账户说明需载明()。
A.通知日期B.通知方式C.存款人名称D.存款人账号
多项选择题开立同业银行结算账户需提供的资料包括()。
A.对公结算账户开户全套资料B.金融许可证C.银监局颁发的经营范围批准文件D.非一级法人开户的,出具一级法人(一级分行)授权书原件
多项选择题下列哪些情况需通知存款人主动到网点办理账户年检业务()。
A.无法通过主动年检的方式获取客户信息B.被工商列入异常经营企业名单C.被工商列入严重违法企业名单D.存款人注册地为异地
多项选择题下列预留他人联系电话的情形中,可以由相关当事人出具说明后保持不变的是()。
A.成年人代理未成年人开户预留其联系电话B.成年人代理老年人开户预留其联系电话C.单位批量开户预留财务人员联系电话D.成年人本人开户预留家人联系电话
多项选择题下列单位开户时需要提供财政批复表的是()。
A.机关B.企业法人C.预算管理的事业单位D.非预算管理的事业单位
多项选择题营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有()。
A.农商银行员工B.有贷款的客户或贷款保证人C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上
多项选择题下列专户资金需报人民银行审批后才能支取现金的是()。
A.基本建设资金B.更新改造资金C.政策性房地产开发资金D.金融机构存放同业资金