出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）

多项选择题一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付

多项选择题银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

多项选择题交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）

A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易的识别和报告
D.反洗钱宣传和培训

单项选择题（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、中国人民银行
B、银行业监督管理委员会
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、国家外汇管理局

多项选择题下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有（）

A、法人的身份证或身份证明文件
B、工商户的经营执照
C、组织机构代码证
D、税务登记证

多项选择题《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下（）行为是洗钱罪的具体行为。

A、协助将资金汇往境外的
B、提供资金账户的
C、提供藏匿场所或运输服务的
D、提供虚假票证的

多项选择题下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）

A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况
B、客户身份资料和交易记录保存情况
C、大额交易和可疑交易报告情况
D、反洗钱工作内部监督检查情况

多项选择题银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）

A、本币编辑岗
B、外币编辑岗
C、本币审批岗
D、外币审批岗

多项选择题重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

A.通过联网核查公民身份信息系统进行核查
B.回访客户
C.实地查访
D.向有关部门核实

多项选择题下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B、客户行为或者交易情况出现异常的。
C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。