银行对空头支票退票后，应当在（）内核实相关情况并分类处置。

单项选择题根据《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》（银发[2019]155号）规定，自（）起，首次向客户出售支票凭证时，应当与客户牵动支票服务协议，约定双方权利义务，明确客户发生空头支票违规等行为时银行有权采取限售、停售支票凭证等措施。

A.2019年7月1日
B.2019年8月1日
C.2019年8月8日

多项选择题客户在我*行反洗钱系统中被评定高风险等级，以下属于系统管控标准的是（）

A.非柜面转账日累计10笔（含）
B.非柜面转账日累计金额500万元（含）
C.公转私单笔5万元（含）
D.公转私日累计50万元（含）

多项选择题AB柜面、FB远程柜面办理（），系统自动校验该客户的风险等级。

A.新开账户
B.变更法人或单位负责人
C.变更实际控制人信息
D.变更受益所有人信息

单项选择题如命中反洗钱中风险等级及以上系统界面提示，在柜面处理流程中需要高级管理层审批并提供加强型尽职调查报告后才可办理的是（）

A.高风险等级客户
B.较高风险等级客户
C.中风险等级客户

多项选择题账户在手工确认年检异常或发送待年检通知30日后，系统对账户做：（）

A.停止支付
B.中止账户
C.暂停非柜面
D.销户

多项选择题2019年度单位账户年检工作要求包括：（）。

A.参数设置
B.处理时效
C.特殊账户处理
D.年检异常账户处置

单项选择题年检异常、待年检短信通知对象由法人 单位负责人+财务主管手机调整为财务经办+财务主管手机，如财务人员不满足2人时：（）

A.通知财务经办手机
B.通知财务主管手机
C.同时通知法人/负责人手机

单项选择题年检处理期间系统对年检处理进度低于时间进度的，每（）最后一天向处理人发送邮件进行提示。

A.日
B.月
C.季
D.年

单项选择题不属于2019年度单位账户年检系统优化功能包括：（）。

A.增加报表导出功能
B.调整年检异常管控规则
C.增加年检状态更正功能
D.客户通知对象调整

多项选择题单位客户线上变更信息包括的业务类型：（）。

A.开户证明文件有效期、法人/负责人身份证件有效期、受益所有人身份证件有效期、控股股东或实际控制人证件有效期；
B.财务负责人信息；
C.财务经办人信息；
D.纳税人信息。