《建立个人账户大额资金风险排查机制的通知》规定，对个人账户单笔（）万元（含）以上大额存款进出情况进行排查和监测。

单项选择题个人账户大额资金风险排查规定，（）授权办理的业务，在确保该笔业务授权合规的前提下，可以不再查看录像，授权结果直接作为日常监测结果使用。

A、网点负责人
B、A级主管
C、B级主管
D、专职委派柜员主管

单项选择题现金柜员与普通柜员之间调拨，监交人由（）以上（含）主管担任；现金柜员之间的调拨，监交人由（）担任。

A、普通柜员，网点负责人
B、B级（含）以上，现金业务主管
C、B级（含）以上都可以
D、以上都可担任

单项选择题网点柜员主管主要任务是执行网点（）授权及管理柜面交易。

A、B级柜员
B、A级柜员
C、现金柜员
D、制度授权

单项选择题二级分（支）行应于每年（）前将本行上年度零售业务风险内部控制等级管理工作开展情况以正式文件形式上报省分行。

A、2月底
B、1月底
C、3月底
D、12月底

单项选择题零售网点根据业务管理情况，（）应定期报告网点风险控制工作情况。

A、每旬
B、每月
C、每季
D、每周

单项选择题根据总行零售业务风险提示要求，2010年二季度开始，各二级分行（）至少应下发一期风险提示。

A、每季
B、每旬
C、每月
D、每半年

单项选择题对于因联网核查系统繁忙或故障，使用二代身份证鉴别仪核查的，正确做法是（）。

A、可以拒绝为客户办理业务
B、不使用二代身份证鉴别仪直接办理
C、应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效，核查人×××”
D、待核查系统正常后再办理开户业务

单项选择题客户在各类凭证上的确认签名应在（）。

A、填单台
B、营业室内
C、经办柜员视线范围内
D、营业室外

单项选择题下列属于《中国建设银行员工交易行为管理暂行规定》中19项禁止性不正当交易行为是（）

A、建设银行员工利用本人或控制的银行账户在机构内及机构间虚存虚取现金、调剂库款，向自助设备虚调现金。
B、柜员自办业务。
C、授权流于形式，未认真审核授权内容。
D、网点负责人未按规定时间、规定频次对柜员检查尾箱。

单项选择题个人业务顶岗检查频率规定，二级分行每年组织对所辖（）以上机构进行一次全面顶岗检查。

A、3个（含）
B、2个（含）
C、4个（含）
D、1个